运用尿毒症患者处理POS机 欺诈分子张狂刷卡套现近500万元

运用尿毒症患者的信息南宁租车处理POS机，并经过运用POS机刷卡套现的方法，协助电话欺诈分子张狂取现近500万元。近来，连云港市海州区检察院以犯欺诈罪提起公诉欺诈案一审获判，海州区法院以犯欺诈罪判处被告人徐某有期徒刑12年，并处罚金50万元，犯粉饰、隐秘违法所开罪判处其他5名被告人有期徒刑4年以上，并处罚金。

通讯员 王晓冬 扬子晚报/紫牛新闻记者 张凌飞

嫌疑人是一名尿毒症患者

2018年4月初，海州区的江某报警说，前段时间有人打电话假充连云港消防部分领导，宣称要做事务，自己被欺诈了28万元。接到报案后，公安机关高度重视，敏捷打开侦办，经过资金流水研判，上圈套的28万打入一个银行账户后，敏捷被人经过刷POS机消费的方法搬运到河南谷某、李某两个人的账户，然后在银即将钱取走。经过详尽侦办和布控，12名违法嫌疑人先后到案。

据违法嫌疑人谷某告知，自己是尿毒症患者，一个生疏号码在2018年4月初给自己打电话说有个挣钱的时机，他只需把银行卡供给给他们绑定，对方担任把钱打到他的账户上，他只需把钱取出来就可以拿到千分之四的取款好处费，还专门着重取款量很大，总共有一两个亿。谷某一听有这种功德，只需供给自己的银行卡趁便取个款就能拿到几十万，想到自己尿毒症透析需求许多钱又没有生活来源，便容许了下来。

对方让谷某再多找几个人，谷某就找到自己的病友李某，李某和谷某状况类似，也赞同了。没几天，对方就用他们的银行卡办好了POS机，告诉谷某到银行取款，谷某依照指示到银行取了20多万交到对方手里。后来为了防止被人置疑，对方又联络谷某让多处理几张银行卡，届时把钱先转到新办的卡里取。就这样，谷某前前后后取了100多万元，自己只获利了几千元。

背面是分工详尽的违法团伙

跟着侦办的深化，一个运用尿毒症患者信息协助电话欺诈分子套现的违法团伙浮出水面。在2018年3月初，被告人徐某向前来走亲戚的许某甲提出协助"刷卡套现"给违法嫌疑人搬运赃物的计划，囊中羞涩的两个人一拍即合。

后许某甲找到自己的侄儿许某乙协商此事，许某乙联络了朱某甲，朱某甲又找到朱某乙。2018年3月的一天，在许某乙开的台球室，许某乙、朱某甲、朱某乙三人进行了会晤，三人协商：由于拿银行卡直接到银行取现金危险太大，假如经过刷POS机套现的方规律较为荫蔽，一起尿毒症患者往往极需求钱，让他们到银行取钱拿提成，那搬运赃物就安全多了。几人一致赞同了这个计划。随后，许某甲、朱某甲和许某乙来到徐某家中协商详细细节，约好提成以及分工后世人正式达到合伙。

当年4月初的一天，朱某乙联络朱某丙，让其协助寻觅有尿毒症的患者协助取款并许诺给予其提成。后朱某丙联络高某找到一批尿毒症患者，也便是谷某和他的病友，将这些患者信息提交给朱某乙后处理了合计12台POS机用于协助电话欺诈分子刷卡套现。随后的日子里，他们经过欺诈电话将被害人的钱款骗到指定的银行账户后，徐某敏捷将欺诈分子供给的银行卡进行刷POS机套现。

合计搬运赃物490多万元

被刷的赃物搬运到尿毒症患者谷某、李某等四名尿毒症患者的银行卡上，并由这四人在多家银行进行取现，取款的现金再由谷某交由朱某丙和高某后搬运到朱某乙手中，最后由刘某送至徐某手中。在2018年4月12日至4月27日期间，该违法团伙张狂作案，协助电话欺诈分子搬运赃物合计490余万元。

案子移交海州区检察院审查起诉，依法分两批对许某甲、许某乙、朱某甲、朱某乙、刘某、朱某丙、高某等七人决议拘捕，现在朱某丙、高某二人仍在法院审理中。

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